上海雅仕(603329)：公司2024年度日常关联交易预计
时间: 2024-04-29 18:55:33 | 作者: 提升设备
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、公司 2024年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
1、2024年 4月 23日，公司第四届董事会独立董事 2024年第一次专门会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事都同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司 2024年度日常关联交易属于公司的正常业务，以市场行情报价作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意公司 2024年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。
2、2024年 4月 23日，公司第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联委员刘忠义回避表决。
审计委员同意本次关联交易事项。审计委员会认为：公司 2024年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。
3、2024年 4月 24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。
4、2024年 4月 24日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事王忠、郭长吉回避表决。
公司 2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
交易额度是基于双方 有几率发生业务的金额， 受业务开展情况、市场 情况及关联方需求变 化等影响，导致实际发 生金额与预计金额存 在一定的差异，符合公 司实际生产经营情况。
GOLDEN BARLEY INTERNATIONAL PTE LTD
公司预计的日常关联 交易额度是基于双方 有几率发生业务的金额， 受业务开展情况、市场 情况及关联方需求变 化等影响，导致实际发 生金额与预计金额存 在一定的差异，符合公 司实际生产经营情况。
注：以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
本年年初 至2024 年3月31 日与关联 人累计已 发生的交 易金额 （未经审 计）
1、同受“云 南祥丰化 肥股份有 限公司”控 制。2、基 于2023年 实际发生， 并结合 2024年经 营计划，预 计金额系 双方可能 发生业务 的金额。
GOLDEN BARLEY INTERNATIONAL PTE LTD
年实际发 生，并结合 2024年经 营计划，预 计金额系 双方可能 发生业务 的金额。
注① 以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
注②连云港信诚致远企业管理有限公司经过股权变更，已不再属于公司的关联自然人孙望平先生通过江苏雅仕投资集团有限公司间接控制的企业。股权变更的工商登记事项于 2022年 12月完成，至今已满 12个月，故连云港信诚致远企业管理有限公司在 2024年度将不再被认定为本公司的关联方。
注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8号 206室
经营范围：实业投资（与物流、贸易业务相关的均除外）；汽车用品的销售；经济信息咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：雅仕集团为持有公司 5%以上股份的股东，为公司的关联方 （二）江苏雅仕保鲜产业有限公司（以下简称“雅仕保鲜”）
注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8号
经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；食品销售；初级农产品销售；速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产；农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜；艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装；保鲜技术服务；包装服务；储藏及运输设备技术服务；自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（三）江苏雅仕国际商务有限公司（原“江苏雅仕电子商务有限公司”，以下简称“雅仕商务”）
经营范围：网上贸易代理；农产品、生鲜水产品、食品的销售；农产品收购；农业项目开发；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；第三类医疗器械经营；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：农作物、林木、食用菌种植，水产养殖及生产研发技术、推广服务；种植基地开发；农副产品的收购（粮食除外）、销售；食用菌销售；初级农产品的初级加工（凭许可经营除外）；食品加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；危险废物经营；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；选矿；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：弘祥化工受公司控股子公司云南新为物流有限公司（以下简称“云南新为”）少数股东云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）控制，为公司关联方。
注册地址：云南省昆明市安宁市禄脿街道安宁产业园区化工园区西区 营业范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；石灰和石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：祥丰金麦受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。
经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；润滑油销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电子科技类产品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。
经营范围：代办铁路运输;货运代理;国际货运代理;运输计划组织;物流规划设计;物流信息服务;仓单质押业务;代办货物转运;腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售;预包装食品兼散装食品的批发兼零售;化肥的零售;普通货运;货物专用运输（集装箱）（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：云南天马为公司参股公司，公司董事孙望平担任云南天马董事，因此其为公司关联方。
